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石台农商银行珂田分理处:成功拦截一起“非法集资”诈骗案件

发布时间:2020-04-13 11:41:37     阅读次数:      分享到:  

近日,石台农商银行珂田分理处成功拦截一起“非法集资”诈骗案件,现场为客户挽回经济损失5万元。

当天中午,一名中年女性客户拿着一个月前刚存的定期存单前来柜台咨询能否提前取款,说儿子在外面需要用钱。经办柜员正准备办理业务时,客户电话响了,隐约听到客户在电话里说:“我这5万存银行一年是1000多块钱利息,你那是多少?”出于职业的敏感性,经办柜员立即停止了手中的业务与客户进行沟通,得知该客户在其亲戚分享的投资群内看到相关投资信息,一万块钱一年收益能有1000元,觉得比存银行利息高,就准备将钱汇给儿子进行投资。

此时,经办柜员凭经验确定客户是被高利诱惑所骗,应该是“非法集资”诈骗,立即进行劝阻,同时打电话给她儿子,告知她(他)们非法集资的危害性。经过近一个小时的耐心解释,该客户恍然大悟,终于明白自己被骗了,5万元辛苦钱差点“打水漂”,她再三感谢我行员工的认真负责,并表示以后会加倍小心。

这起“非法集资”诈骗案件的成功拦截,充分体现了我行高度重视对“防范非法集资”的学习和宣传,着力提高了员工的反欺诈识别能力,真正帮助老百姓守住了“钱袋子”。(信息来源:珂田分理处  程慧  责编:综合办公室)

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